صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
دوشنبه، 21 خرداد 1403 - Mon, 10th Jun 2024
هادی خانی - صفحه دهم
بروزرسانی: 10:03
181 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی | این لیست به کجا ارسال شده است؟
همشهری آنلاین- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:00 65538689
همشهری آنلاین- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:00 65538689
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی این ...
182 - رونمایی از لیست سیاه پولشویی در جیب دولت
فردای اقتصاد- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 16:48 65538550
فردای اقتصاد- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 16:48 65538550
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی ...
183 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
ایلنا- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 16:45 65538480
ایلنا- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 16:45 65538480
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - به گزارش ایلنا، هادی خانی معاون وزیر ...
184 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی/ کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی
ایسنا- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 16:20 65538087
ایسنا- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 16:20 65538087
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی ...
185 - 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شد
اکوفارس- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 19:46 65504211
اکوفارس- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 19:46 65504211
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که حدود 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، - ۶۰۰ هزار ...
186 - شناسایی 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور/ اطلاعات مالی بیش از چهارهزار فرد مشکل دار شناسایی شد
ایلنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 13:45 65500766
ایلنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 13:45 65500766
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شدند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کردند، - ولی فعالیت اقتصادی ...
187 - جمهوری اسلامی ایران پیشرو در مقابله با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 21 شهریور 1401، 13:30 65003976
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 21 شهریور 1401، 13:30 65003976
خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است. - ، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس ...
188 - جمهوری اسلامی ایران پیشرو در مقابله با پولشویی
یکتا پرس- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 21 شهریور 1401، 07:20 64998239
یکتا پرس- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 21 شهریور 1401، 07:20 64998239
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است. - به گزارش گره اقاصادی یکتا،رییس مرکز اطلاعات مالی ...
189 - نگاه پیشگیرانه در مقابله با پولشویی اولویت دارد
شفقنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 21 شهریور 1401، 06:37 64997965
شفقنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 21 شهریور 1401، 06:37 64997965
شفقنا اقتصادی _ معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اولویت داشتن نگاه پیشگیرانه در حوزه پولشویی، رصد اطلاعات برای پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست. - به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل تسنیم،سومین ...
190 - نگاه پیشگیرانه در مقابله با پولشویی اولویت دارد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - یکشنبه 20 شهریور 1401، 16:57 64995116
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - یکشنبه 20 شهریور 1401، 16:57 64995116
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اولویت داشتن نگاه پیشگیرانه در حوزه پولشویی، رصد اطلاعات برای پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست. - ،سومین جلسه کارگروه آموزش مرکز اطلاعات مالی با موضوع ...
191 - همکاری مشترک ایران و روسیه برای مبارزه با پولشویی
مردم فردا- سیاسی- 22 ماه پیش - پنجشنبه 10 شهریور 1401، 16:00 64890049
مردم فردا- سیاسی- 22 ماه پیش - پنجشنبه 10 شهریور 1401، 16:00 64890049
در سفر دو روزه رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیندها و زیرساخت های سیستم اطلاعات واحد اطلاعات مالی روسیه در ...
192 - همکاری ایران و روسیه برای مبارزه با پولشویی
مستقل آنلاین- سیاسی- 22 ماه پیش - پنجشنبه 10 شهریور 1401، 11:15 64887103
مستقل آنلاین- سیاسی- 22 ماه پیش - پنجشنبه 10 شهریور 1401، 11:15 64887103
در سفر دو روزه رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیندها و زیرساخت های سیستم اطلاعات واحد اطلاعات مالی روسیه در ...
193 - همکاری مشترک ایران و روسیه برای مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 22 ماه پیش - پنجشنبه 10 شهریور 1401، 09:27 64885790
تسنیم نیوز- سیاسی- 22 ماه پیش - پنجشنبه 10 شهریور 1401، 09:27 64885790
در سفر دو روزه رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیندها و زیرساخت های سیستم اطلاعات واحد اطلاعات مالی روسیه در ...
194 - همکاری ایران و روسیه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تحریریه- سیاسی- 22 ماه پیش - پنجشنبه 10 شهریور 1401، 08:05 64884847
تحریریه- سیاسی- 22 ماه پیش - پنجشنبه 10 شهریور 1401، 08:05 64884847
در سفر دو روزه رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیندها و زیرساخت های سیستم اطلاعات واحد اطلاعات مالی روسیه در ...
195 - شناسایی 250 شخص پرریسک در زمینه پولشویی
تحریریه- سیاسی- 22 ماه پیش - سه شنبه 8 شهریور 1401، 19:05 64869294
تحریریه- سیاسی- 22 ماه پیش - سه شنبه 8 شهریور 1401، 19:05 64869294
رییس مرکز اطلاعات مالی ضمن بیان گزارشی از اقدامات این مرکز در حوزه هوشمندسازی مقابله با پولشویی و مفاسد اقتصادی، از شناسایی 250 شخص پرریسک در زمینه پولشویی خبرداد. - به گزارش تحریریه ...
196 - ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت ها
جدید پرس- اقتصادی- 22 ماه پیش - چهارشنبه 2 شهریور 1401، 13:40 64799046
جدید پرس- اقتصادی- 22 ماه پیش - چهارشنبه 2 شهریور 1401، 13:40 64799046
ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت ها گامی در جهت کنترل فعالیت های اقتصادی و ایجاد شفافیت مالیاتی محسوب می شود. - به گزارش جدید پرس: بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها ...
197 - چرا افتتاح حساب گروهی ممنوع شد؟
همشهری آنلاین- اقتصادی- 22 ماه پیش - چهارشنبه 2 شهریور 1401، 10:42 64796097
همشهری آنلاین- اقتصادی- 22 ماه پیش - چهارشنبه 2 شهریور 1401، 10:42 64796097
ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت ها گامی در جهت کنترل فعالیت های اقتصادی و ایجاد شفافیت مالیاتی محسوب می شود. - بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام ...
198 - ممنوعیت افتتاح حساب گروهی گامی برای شفافیت مالیاتی
صدای بورس- اقتصادی- 22 ماه پیش - چهارشنبه 2 شهریور 1401، 08:00 64793269
صدای بورس- اقتصادی- 22 ماه پیش - چهارشنبه 2 شهریور 1401، 08:00 64793269
ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت ها گامی در جهت کنترل فعالیت های اقتصادی و ایجاد شفافیت مالیاتی محسوب می شود. - ، بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها و مؤسسات اعتباری ...
199 - بررسی و نهایی سازی سند ارزیابی آسیب پذیری نظام بانکی کشور
ایلنا- سیاسی- 22 ماه پیش - دوشنبه 31 مرداد 1401، 10:02 64769850
ایلنا- سیاسی- 22 ماه پیش - دوشنبه 31 مرداد 1401، 10:02 64769850
پنجمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک به ریاست هادی خانی معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین تروریسم مالی برگزار گردید. - ...
200 - توافق وزارت اقتصاد و ایران خودرو برای مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 8 تیر 1401، 16:35 64230271
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 8 تیر 1401، 16:35 64230271
سرپرست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نشست با مدیر عامل ایران خودرو در خصوص بازنگری به منظور توسعه و ارتقای زیرساخت های مورد نیاز در مبارزه با پولشویی در این گروه صنعتی توافق کرد. ...
اخبار داغ:
آیا مسعود پزشکیان، ماهاتیر محمد ایران خواهد شد؟
جمع بندی نظر کارشناسان و آمار کامل اشتباهات داوری در لیگ برتر: با محاسبه سود و ضررها پرسپولیس باید قهرمان می شد یا استقلال!؟ (نمودار)
خبر مهم برای کارکنان دولت | بخشنامه جدید دولت برای کارکنان و نیروهای انسانی
اولین هجمه به پزشکیان در روزنامه اصولگرا
دریافت کارت کامبو پنج میلیونی و کد مورس همستر کمبات امروز دوشنبه 21 خرداد
خبر فوری از همسان سازی 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه/ اظهارات مهم قاضی زاده هاشمی!
متناسب سازی 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه به روایت قاضی زاده هاشمی
کارت های بازی همستر کامبت امروز 21 خرداد 1403 مشخص شد!
پرسپولیس از روی این لیست خرید می کند
خداداد افشاریان اعتراف کرد؛ حداقل 15 تبانی به سود پرسپولیس!
سوگنامه سردار حسین علایی برای همرزش
اتهام زنی به مجری فوتبال برتر / ادعای همدستی میثاقی با عادل فردوسی پور
آغاز پیش فروش محصولات سایپا به مناسبت عید قربان | برای ثبت نام به این سایت مراجعه کنید
جدول واریزی جدید برای مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد
مستمری بهزیستی خرداد 1403 کی واریز میشود
5 شغل با حقوق بالای 45 میلیون تومان در تهران ویژه تابستان 1403
مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد فقط تا پایان امروز
اجرای سراسری 2 نوع واکسن در ایران تا پایان مرداد
چگونه Copilot Pro استفاده از اکسل را آسان می کند؟
عکس های جدید درز کرده کاخ گلستان چه ارزشی دارد؟
نشست وزیران خارجه بریکس در روسیه با حضور فعال ایران
اینفوگرافی| روش های خانگی برای کاهش خشکی پوست
ویدئو| لحظه آتش گرفتن هواپیمای کانادایی در آسمان
نکته ای که از سریال متهم گریخت بعد از 19 سال فاش شد
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
مسعود پزشکیان
مستمری مددجویان
ماهاتیر محمد
مددجویان بهزیستی
مهرداد محمدی
اسطور
دلتنگی
اسطوخودوس
سردسته
آگوئرو
تیم والیبال خاتم اردکان یزد
شهید طاهری
انجمن آشوریان
یکی می خواد باهات حرف بزنه
چاه شیرین
راهنمای خرید عطر
تنیسور
سهمیه استقلال
کمیته حل اختلاف فیفا
بارش باران پاییزی در همدان
پول های بلوکه شده نفت
فیروزاباد
مکتب سلیمانی
واریز اشتباه
پارک علم و فناوری سمنان
آلومینیوم اراک
جواد آقایی پور
مستمری بگیران
محصولات سایپا
کارشناسی ارشد
بازی با پیکان
جبهه اصلاحات
کارکنان دولت
آخرین وضعیت
هزار تومانی
افزایش حقوق
انتخاب رشته
منابع طبیعی
آتیلا حجازی
متناسب سازی
مهدی لیموچی
عادل فردوسی
انتخابات ریاست جمهوری 1400
افزایش حقوق بازنشستگان
پلیس آگاهی تهران بزرگ
مددجویان کمیته امداد
سرمربی سابق استقلال
مشاغل سخت و زیان آور
لیست خرید استقلال
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
خبرگزاری ایرنا
باشگاه استقلال
روغن های گیاهی
رئال سوسیه داد
رژیم های غذایی
پرداخت یارانه
محمدعلی بهمنی
کمیته انضباطی
حوزه انتخابیه
مشاغل پردرآمد
تمدید قرارداد
پرداخت مستمری
مصاحبه جنجالی
وزیر اطلاعات
شورای نگهبان
استقرار دولت
حداقل دستمزد
مهدی تیکدری
اصلاح طلبان
برنامه ریزی
وحدت هنانوف
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
تیم های استقلال و پرسپولیس
آیا مسعود پزشکیان، ماهاتیر محمد ایران خواهد شد؟ جمع بندی نظر کارشناسان و آمار کامل اشتباهات داوری در لیگ برتر: با محاسبه سود و ضررها پرسپولیس باید قهرمان می شد یا استقلال!؟ (نمودار) خبر مهم برای کارکنان دولت | بخشنامه جدید دولت برای کارکنان و نیروهای انسانی اولین هجمه به پزشکیان در روزنامه اصولگرا دریافت کارت کامبو پنج میلیونی و کد مورس همستر کمبات امروز دوشنبه 21 خرداد خبر فوری از همسان سازی 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه/ اظهارات مهم قاضی زاده هاشمی! متناسب سازی 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه به روایت قاضی زاده هاشمی کارت های بازی همستر کامبت امروز 21 خرداد 1403 مشخص شد! پرسپولیس از روی این لیست خرید می کند خداداد افشاریان اعتراف کرد؛ حداقل 15 تبانی به سود پرسپولیس! سوگنامه سردار حسین علایی برای همرزش اتهام زنی به مجری فوتبال برتر / ادعای همدستی میثاقی با عادل فردوسی پور آغاز پیش فروش محصولات سایپا به مناسبت عید قربان | برای ثبت نام به این سایت مراجعه کنید جدول واریزی جدید برای مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد مستمری بهزیستی خرداد 1403 کی واریز میشود 5 شغل با حقوق بالای 45 میلیون تومان در تهران ویژه تابستان 1403 مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد فقط تا پایان امروز اجرای سراسری 2 نوع واکسن در ایران تا پایان مرداد چگونه Copilot Pro استفاده از اکسل را آسان می کند؟ عکس های جدید درز کرده کاخ گلستان چه ارزشی دارد؟ نشست وزیران خارجه بریکس در روسیه با حضور فعال ایران اینفوگرافی| روش های خانگی برای کاهش خشکی پوست ویدئو| لحظه آتش گرفتن هواپیمای کانادایی در آسمان نکته ای که از سریال متهم گریخت بعد از 19 سال فاش شدموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق مسعود پزشکیان مستمری مددجویان ماهاتیر محمد مددجویان بهزیستی مهرداد محمدی اسطور دلتنگی اسطوخودوس سردسته آگوئرو تیم والیبال خاتم اردکان یزد شهید طاهری انجمن آشوریان یکی می خواد باهات حرف بزنه چاه شیرین راهنمای خرید عطر تنیسور سهمیه استقلال کمیته حل اختلاف فیفا بارش باران پاییزی در همدان پول های بلوکه شده نفت فیروزاباد مکتب سلیمانی واریز اشتباه پارک علم و فناوری سمنان آلومینیوم اراک جواد آقایی پور مستمری بگیران محصولات سایپا کارشناسی ارشد بازی با پیکان جبهه اصلاحات کارکنان دولت آخرین وضعیت هزار تومانی افزایش حقوق انتخاب رشته منابع طبیعی آتیلا حجازی متناسب سازی مهدی لیموچی عادل فردوسی انتخابات ریاست جمهوری 1400 افزایش حقوق بازنشستگان پلیس آگاهی تهران بزرگ مددجویان کمیته امداد سرمربی سابق استقلال مشاغل سخت و زیان آور لیست خرید استقلال آگاهی تهران بزرگ پلیس آگاهی تهران خبرگزاری ایرنا باشگاه استقلال روغن های گیاهی رئال سوسیه داد رژیم های غذایی پرداخت یارانه محمدعلی بهمنی کمیته انضباطی حوزه انتخابیه مشاغل پردرآمد تمدید قرارداد پرداخت مستمری مصاحبه جنجالی وزیر اطلاعات شورای نگهبان استقرار دولت حداقل دستمزد مهدی تیکدری اصلاح طلبان برنامه ریزی وحدت هنانوف دبیرکل جامعه روحانیت مبارز صحن علنی مجلس شورای اسلامی تیم های استقلال و پرسپولیس
خرید رای نظرسنجی تلگرام
عایق پلیمری
آهنگ 100
تور روسیه
Iran air london
دوره بازاریابی دیجیتال
عمل اسلیو معده
تعمیرات مبل
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
خرید بلیط قطار مشهد
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
خرید گجت های خاص
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود سریال
عایق پلیمری
آهنگ 100
تور روسیه
Iran air london
دوره بازاریابی دیجیتال
عمل اسلیو معده
تعمیرات مبل
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
خرید بلیط قطار مشهد
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
خرید گجت های خاص
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود سریال
